มติที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ เรื่อง : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น วันประชุม : 24 เม.ย. 2555 มติที่ประชุม : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ หมายเหตุ : วันที่ 24 เมษายน 2555 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. มีรายละเอียดดังนี้ วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 69,575,537 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง วาระที่ 2. พิจารณาอนุมัติและรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2554 ที่ประชุมมีมติอนุมัติและรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2554 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 69,610,299 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ประชุมมีมติอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 69,610,299 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2554 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 12.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 กำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 69,610,299 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระก ลับเข้าเป็นกรรมการสืบต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร แต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 69,610,799 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง นายสุธีร์ จินตนานฤมิตร แต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 69,610,799 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง นางเกษรี กาญจนะวณิชย์ แต่งตั้งเป็น กรรมการ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 69,610,799 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายศิวะพร ชมสุวรรณ เป็นกรรมการบริษัทเพิ่มเติม อีก 1 ตำแหน่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ เห็นด้วย 69,610,799 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง วาระที่ 7. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2555 ดังนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2555 เป็นแบบรายไตรมาส โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ดังนี้ ตำแหน่ง ค่าตอบแทน ประธานกรรมการ 400,000 บาท/คน/ปี ประธานกรรมการตรวจสอบ 400,000 บาท/คน/ปี กรรมการตรวจสอบ 300,000 บาท/คน/ปี กรรมการอิสระ 200,000 บาท/คน/ปี กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 200,000 บาท/คน/ปี กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 200,000 บาท/คน/ปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 69,610,799 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง วาระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดย 1. นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2555 เป็นปีที่ 5 หรือ 2. นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555 หรือ 3. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555 พร้อมกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 ของบริษัทฯ เป็นจำนวน 1,850,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 69,610,799 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ - ไม่มี- จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ นางเกษรี กาญจนะวณิชย์ กรรมการ ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้