กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 15 ก.พ. 2555 วันประชุม : 24 เม.ย. 2555 เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 14 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 01 มี.ค. 2555 date) วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 02 มี.ค. 2555 วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 28 ก.พ. 2555 วาระการประชุมที่สำคัญ : - การจ่ายปันผล - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ สถานที่ประชุม (แก้ไข) : ห้องประชุมชั้น27 อาคารเนชั่นทาวเวอร์ เลขที่ 1858/118-119 ถนนบางนา-ตราด (ก.ม. 4.5) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หมายเหตุ (แก้ไข) : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น เรียน กรรมการ และ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 11.00 น. โดยมีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้ 1.อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2554 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท จากทุนจดทะเบียน 85 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 12.75 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 2.ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการซึ่งต้อง ออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ และเสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่งดังนี้ 1.) นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 2.) นายสุธีร์ จินตนานฤมิตร ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 3.) นางเกษรี กาญจนะวณิชย์ ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ 3. ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายศิวะพร ชมสุวรรณ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติมอีก 1 ตำแหน่ง 4. ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2555 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 5.แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 หรือ นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 6. กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วม ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 6.1.กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันที่ 24 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 27 อาคารเนชั่นทาวเวอร์ เลขที่ 1858/118-119 ถนนบางนา-ตราด (ก.ม. 4.5) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 6.2. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันที่ 1 มีนาคม 2555 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 2 มีนาคม 2555 7. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ดังนี้ 1.รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 2.พิจารณาอนุมัติและรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2554 3.พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 4.พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 5.พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 6.พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 7.พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2555 8.พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 9.พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ นางเกษรี กาญจนะวณิชย์ กรรมการผู้อำนวยการ ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้