มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น วันประชุมผู้ถือหุ้น : 07 เม.ย. 2554 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ หมายเหตุ : วันที่ 7 เมษายน 2554 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. มีรายละเอียดดังนี้ วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 68,906,082 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง วาระที่ 2. พิจารณาอนุมัติและรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2553 ที่ประชุมมีมติอนุมัติและรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2553 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 68,906,082 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่ประชุมมีมติอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 68,906,082 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง วาระที่ 4.พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 1 มกราคม 2553ถึง 31 ธันวาคม 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 12.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.22 ของกำไรสุทธิ ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินปันผล 8.50 ล้านบาท และจะจ่ายเงินปันผลเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.05 รวมเป็นเงิน 4.25 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 21 เมษายน 2554 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 22 เมษายน 2554 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 68,906,082 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการสืบต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ นายสาคร สุขศรีวงศ์ แต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 68,906,082 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง นางสาวนันทพร วงษ์เชษฐา แต่งตั้งเป็น กรรมการ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 68,906,082 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง นายธงชัย บุญศฤงคารนนท์ แต่ตั้งเป็น กรรมการ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 68,906,082 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายพนา จันทรวิโรจน์ เป็นกรรมการบริษัทเพิ่มเติม อีก 1 ตำแหน่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ เห็นด้วย 68,906,082 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง วาระที่ 7.พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2554 ดังนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2554 เป็นแบบรายไตรมาส โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ดังนี้ ตำแหน่ง ค่าตอบแทน ประธานกรรมการ 400,000 บาท/คน/ปี ประธานกรรมการตรวจสอบ 400,000 บาท/คน/ปี กรรมการตรวจสอบ 300,000 บาท/คน/ปี กรรมการอิสระ 200,000 บาท/คน/ปี กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 200,000 บาท/คน/ปี กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 200,000 บาท/คน/ปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 68,904,682 เสียง ไม่เห็นด้วย 1,400 เสียง งดออกเสียง - เสียง วาระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดย 1.นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2554 เป็นปีที่ 4 หรือ 2.นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2554 หรือ 3.นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2554 พร้อมกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 ของบริษัทฯ เป็นจำนวน 1,850,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 68,904,682 เสียง ไม่เห็นด้วย 1,400 เสียง งดออกเสียง - เสียง วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ - ไม่มี- จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ นางเกษรี กาญจนะวณิชย์ กรรมการผู้อำนวยการ ______________________________________________________________________